A direção da empresa Triel H, por meio do setor de Controladoria, informou na manhã desta segunda-feira (11), que irá se manifestar oficialmente assim que esclarecer os fatos sobre a Operação Conexão Venezuela. Agentes da Polícia Federal e da Receita federal estiveram na sede da empresa localizada no Distrito Industrial onde cumpriram mandados de busca e apreensão.

A mesma fonte revela que diretores e funcionários foram pegos de surpresa pela operação conjunta e não confirmaram a condução coercitiva de algum diretor

Sobre a operação

As investigações tiveram início com base em procedimento fiscal da Receita Federal, que identificou pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo realizando transações financeiras atípicas, supostamente no exercício de atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela.

Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela (dentre elas, uma estatal), remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinado aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior. Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado o montante de 200 milhões de reais.

Equipes da Receita Federal e Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão em Porto Alegre/RS (4), Canoas/RS (1), Passo Fundo/RS (4), Erechim/RS (2), Americana/SP (1) e São Paulo/SP (2). Além disso, 6 pessoas são alvos de condução coercitiva.